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Zentes/Glaab, GwG
- Inhaltsübersicht
- Bearbeiterverzeichnis
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- Geschichte der Geldwäschebekämpfung
- Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen und Verpflichtete (§ 1 - § 3)
- Abschnitt 2 Risikomanagement (§ 4 - § 9)
- Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§ 10 - § 17)
- Abschnitt 4 Transparenzregister (§ 18 - § 26a)
- Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (§ 27 - § 42)
- Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten (§ 43 - § 49)
- Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz (§ 50 - § 59)
- Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
- Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
- EU-Geldtransferverordnung (GTVO)
- Kreditwesengesetz (KWG) (§ 24c - § 25m)
- Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) (§ 52 - § 332)
- Strafgesetzbuch (StGB) (§ 261)
- Abgabenordnung (AO) (§ 154)
- Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) (§ 13 - § 39)
- Sachverzeichnis
