Ellenberger/Bunte, BankR-HdB

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Ellenberger/Bunte, Bankrechts-Handbuch
- 1. Abschnitt. Allgemeine Grundlagen
  - 3. Kapitel. Bankgeheimnis, Bankauskunft, Auskunfteien, Geldwäsche, Datenschutz
    - § 11. Geldwäsche – Kriminalpolitischer Hintergrund
      - IV. GwG und geldwäscherelevante Regelungen im KWG
        
        2. Verpflichtete des GwG (§ 2 GwG)
        
        a) Kreditinstitute
        
        b) Finanzdienstleistungsinstitute (Abs. 1 Nr. 2)
        
        c) Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute (Abs. 1 Nr. 3)
        
        d) Agenten (Abs. 1 Nr. 4)
        
        e) E-Geld-Vertrieb und -Rücktausch (Abs. 1 Nr. 5)
        
        f) Finanzunternehmen (Abs. 1 Nr. 6)
        
        g) Versicherungsunternehmen (Abs. 1 Nr. 7)
        
        h) Versicherungsvermittler (Abs. 1 Nr. 8)
        
        i) Kapital- und sonstige Verwaltungsgesellschaften (Abs. 1 Nr. 9)
        
        k) Rechtsanwälte u. a) und Notare (Abs. 1 Nr. 10)
        
        l) andere Rechtsdienstleister (Abs. 1 Nr. 11)
        
        m) Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte (Abs. 1 Nr. 12)
        
        n) Dienstleister für Gesellschaften mit Treuhandvermögen und andere Treuhänder (Abs. 1 Nr. 13)
        
        o) Immobilienmakler (Abs. 1 Nr. 14)
        
        p) Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (Abs. 1 Nr. 15)
        
        q) Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter (Abs. 1 Nr. 16)
        
        r) Gericht, Behörden und öffentliche Stellen (Abs. 3 und 4)
        
        s) Verordnungsermächtigung

Ellenberger/Bunte, BankR-HdB
h) Versicherungsvermittler (Abs. 1 Nr. 8)
Allgayer in Ellenberger/Bunte BankR-HdB | § 11. Geldwäsche – Kriminalpolitischer Hintergrund Rn. 201 | 6. Auflage 2022

Schriftgrad: - A +