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Beck'sches Formularbuch Anwaltskanzlei
24. Erhebungsbogen zur Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 11 GwG sowie Dokumentation der einzelfallbezogenen geldwäscherechtlichen Prüfung und Risikobewertung
Kollmorgen/Hupe in BeckFormB Anwaltskanzlei | Form. R. 24. Anm. 1-4 | 2. Auflage 2023