Beck'sches Notar-Handbuch

Beck´sches Notar-Handbuch
- Kapitel 6. Beurkundungsverfahren und Berufsrecht
  - § 32. Berufsrecht der Notare
    - G. Pflichten des Notars nach dem Geldwäschegesetz
      - IV. Sorgfaltspflichten
        
        1. Allgemeine Sorgfaltspflichten
        
        c) Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
        
        aa) Begriff des wirtschaftlich Berechtigten
        
        bb) Abklären des Handelns für einen wirtschaftlich Berechtigten
        
        cc) Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
        
        aa) Feststellung der Identität – zu erhebende Informationen
        
        bb) Überprüfung der Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten bei natürlichen Personen
        
        cc) Überprüfung der Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten bei Gesellschaften und vergleichbaren Rechtseinheiten
        
        dd) Überprüfung der Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten in Treuhandkonstellationen

Beck'sches Notar-Handbuch
cc) Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
Bosch in BeckNotar-HdB | § 32. Berufsrecht der Notare Rn. 147, 148 | 8. Auflage 2024