-
Beck´sches Notar-Handbuch
-
Kapitel 6. Beurkundungsverfahren und Berufsrecht
-
§ 32. Berufsrecht der Notare
-
G. Pflichten des Notars nach dem Geldwäschegesetz
-
IV. Sorgfaltspflichten
-
1. Allgemeine Sorgfaltspflichten
- a) Konkrete Risikobewertung
- b) Identifizierung des Vertragspartners
-
c) Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
- aa) Begriff des wirtschaftlich Berechtigten
- bb) Abklären des Handelns für einen wirtschaftlich Berechtigten
- cc) Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
- aa) Feststellung der Identität – zu erhebende Informationen
- bb) Überprüfung der Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten bei natürlichen Personen
- cc) Überprüfung der Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten bei Gesellschaften und vergleichbaren Rechtseinheiten
- dd) Überprüfung der Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten in Treuhandkonstellationen
- d) Weitere allgemeine Sorgfaltspflichten
-
1. Allgemeine Sorgfaltspflichten
-
IV. Sorgfaltspflichten
-
G. Pflichten des Notars nach dem Geldwäschegesetz
-
§ 32. Berufsrecht der Notare
-
Kapitel 6. Beurkundungsverfahren und Berufsrecht