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Beck´sches Notar-Handbuch
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Kapitel 6. Beurkundungsverfahren und Berufsrecht
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§ 32. Berufsrecht der Notare
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G. Pflichten des Notars nach dem Geldwäschegesetz
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IV. Sorgfaltspflichten
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1. Allgemeine Sorgfaltspflichten
- a) Konkrete Risikobewertung
- b) Identifizierung des Vertragspartners
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c) Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
- aa) Begriff des wirtschaftlich Berechtigten
- bb) Abklären des Handelns für einen wirtschaftlich Berechtigten
- cc) Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
- aa) Feststellung der Identität – zu erhebende Informationen
- bb) Überprüfung der Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten bei natürlichen Personen
- cc) Überprüfung der Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten bei Gesellschaften und vergleichbaren Rechtseinheiten
- dd) Überprüfung der Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten in Treuhandkonstellationen
- d) Weitere allgemeine Sorgfaltspflichten
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1. Allgemeine Sorgfaltspflichten
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IV. Sorgfaltspflichten
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G. Pflichten des Notars nach dem Geldwäschegesetz
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§ 32. Berufsrecht der Notare
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Kapitel 6. Beurkundungsverfahren und Berufsrecht
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