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Godzierz (vormals Umnuß), Compliance Checklisten
§ 2. Banking & Finance
B. Erläuterungen zur Checkliste
I. Darlehensvergabe
II. Sicherheitenbestellung
1. Sicherheitenbestellung durch Gesellschafter
2. Besonderheiten bei der Sicherheitenbestellung durch eine GmbH
3. Besonderheiten bei der Sicherheitenbestellung durch eine AG
4. Sicherheitenbestellung als Bankgeschäft: Erforderlichkeit einer Banklizenz
III. Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Godzierz, Compliance Checklisten
II. Sicherheitenbestellung
Rrjolli in Godzierz Compliance-Checklisten | § 2. Banking & Finance Rn. 81 | 6. Auflage 2025
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