- GWR
- 2012
- Heft 7 (Seite 143-167)
- Beiträge
- Stumpf, Müller: Sofortige Wirksamkeit der Einziehung des Geschäftsanteils eines GmbH-Gesellschafters – Der Abschied des BGH von der Bedingungslösung
- Stauder: Praktische Folgen der neuen Geldwäschegesetzgebung für Unternehmen und Rechtsanwälte
- I. Erweiterung und Verschärfung des Anwendungsbereichs
- II. Änderungen des Verpflichtetenkreises
- III. Wirtschaftlich Berechtigter
- IV. „Sind Sie eine PEP?“ – Regelung zu politisch exponierten Personen
- V. Risikofälle
- VI. Interne Sicherungsmaßnahmen
- VII. Verdachtsmeldung gemäß § 11 GwG
- VIII. Stärkere Ahndung von Verstößen
- IX. Fazit und Ausblick
- Anm. d. Red.:
- Beiträge
- Heft 7 (Seite 143-167)
- 2012
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