Beck'sches Notar-Handbuch

Beck´sches Notar-Handbuch
- Kapitel 6. Beurkundungsverfahren und Berufsrecht
  - § 32. Berufsrecht der Notare
    - G. Pflichten des Notars nach dem Geldwäschegesetz
      - I. Vorbemerkungen
      - II. Anwendungsbereich
      - III. Risikomanagement und Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
        
        1. Risikoanalyse, § 5 GwG
        
        2. Interne Sicherungsmaßnahmen, § 6 GwG
        
        3. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, § 8 GwG
      - IV. Sorgfaltspflichten
      - V. Meldepflichten gegenüber der FIU und dem Transparenzregister
      - VI. Aufsicht und Sanktionen
      - VII. Ausblick

Beck'sches Notar-Handbuch
III. Risikomanagement und Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
Bosch in BeckNotar-HdB | § 32. Berufsrecht der Notare Rn. 111-117 | 8. Auflage 2024