- Newsdienst Compliance
- 2015
- Heft 11/12
- Newsdienst Spezial
- Süße: Der Compliance Officer im Fokus behördlicher Ermittlungen
- I. Der Compliance Officer als Auskunftsperson/Zeuge
- Szenario 1:
- Szenario 2:
- II. Der Compliance Officer als Besitzer ermittlungsrelevanter Dokumente
- Szenario 3:
- III. Der Compliance Officer als Beschuldigter
- Szenario 4:
- IV. Empfehlungen für die Praxis
- Auskunftspflichten
- Herausgabepflichten
- Compliance Officer als Beschuldigter
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